Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ярославский завод "Красный Маяк"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150003, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027600838935

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7601000022

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04993-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3852

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.03.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг:

• акции привилегированные типа А именные бездокументарные, номер государственной регистрации

ценных бумаг: 2-01-04993-А, дата присвоения государственного регистрационного номера: 17.08.2020г.

• акции обыкновенные бездокументарные именные, номер государственной регистрации ценных бумаг:

1-01-04993-А, дата присвоения государственного регистрационного номера: 17.08.2020г.

• акции обыкновенные бездокументарные именные, номер государственной регистрации ценных бумаг:

1-01-04993-A-001D, дата присвоения государственного регистрационного номера: 25.10.2023г.

Председатель Совета директоров ПАО «ЯЗКМ» (далее Общество) Басовец С.К., в соответствии с положениями ФЗ от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», 28 марта 2024 года принял решение о созыве заседания Совета директоров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Первый вопрос:

Об утверждении отчета эмитента за 12 месяцев 2023 года.

Второй вопрос:

Об утверждении годового отчёта Общества за 2023 год.

Определить следующий порядок проведения заседания Совета директоров Общества:

Форма проведения заседания: собрание (совместное присутствие).

Место проведения заседания: г. Ярославль, проспект Машиностроителей, дом 83, 3-й этаж заводоуправления Общества.

Дата проведения заседание: 29 марта 2024 года.

Время начала регистрации членов Совета директоров Общества: 09 час. 15 мин.

Время открытия заседания: 09 час. 30 мин.

С информацией, подлежащей предоставлению членам Совета директоров Общества, можно ознакомиться по адресу: г.Ярославль, проспект Машиностроителей, дом 83, 3-й этаж заводоуправления Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Беляев

3.2. Дата 28.03.2024г.